证券代码：002998     证券简称：优彩资 源         公告编号：2025-061 债券代码：127078     债券简称：优彩转债               优彩环保资源科技股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息袒露的内容信得过、准确、完好，莫得失实记 载、误导性论述或要害遗漏。   很是教唆：   自 2025 年 9 月 23 日至 2025 年 10 月 17 日，优彩环保资源科技股份有限公 司（以下简称“公司”）股票已有 10 个往来日的收盘价钱不低于“优彩转债”当 期转股价钱的 130%。（公司于 2025 年 10 月 13 日实行 2025 半年度职权分配， 实行职权分配前“优彩转债”转股价钱的 130%为 8.58 元/股，实行职权分配后 “优彩转债”转股价钱的 130%为 8.424 元/股）。   若畴昔触发“优彩转债”的有条件赎回要求：“在转股期内，要是公司股票 在聚首三十个往来日中至少十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 （以下简称“召募讲明书”）中有条件赎回要求的联系规则，公司董事会将有权 决定是否按照可转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“优 彩转债”。    敬请普遍投资者平和公司后续联系公告，防备投资风险。 一、可调节公司债券刊行上市大要   （一）可调节公司债券刊行情况   经中国证券监督解决委员会《对于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开 刊行可调节公司债券的批复》（证监许可[2022]2957 号）核准，公司于 2022 年 币 100 元，刊行数目为 600.00 万张，期限 6 年。   （二）可调节公司债券上市情况    经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕4 号”文应承，公 司 60,000.00 万元可调节公司债券已于 2023 年 1 月 9 日在深交所挂牌往来，债券 简称“优彩转债”，债券代码“127078”。    （三）可调节公司债券转股期限    本次刊行的可调节公司债券转股期自可调节公司债券刊行范围之日（2022 年 12 月 20 日）满六个月后的第一个往来日（2023 年 6 月 20 日）起至可调节公 司债券到期日（2028 年 12 月 13 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的 第 1 个往来日；顺延时刻付息款项不另计息）。    （四）可调节公司债券价钱辅助情况    本次刊行的可调节公司债券的运转转股价钱为 7.35 元/股，2023 年 10 月 9 日，公司实行 2023 年半年度职权分配有筹备，向合座鼓吹每 10 股派发现款股利 整为 7.20 元/股。详见公司 2023 年 9 月 23 日在巨潮资讯网发布的《对于可调节 公司债券转股价钱辅助的公告》（公告编号：2023-058）。 权登记日的总股本减去公司回购专户捏有的股份数目 2,409,900 股为基数，向全 体鼓吹每 10 股派发现款股利 0.5 元（含税）。自 2024 年 6 月 13 日起，优彩转 债的转股价钱由 7.20 元/股辅助为 7.15 元/股。详见公司 2024 年 6 月 5 日在巨潮                          （公告编号：2024-030）。 资讯网发布的《对于可调节公司债券转股价钱辅助的公告》 案股权登记日的总股本减去公司回购专户捏有的股份数目 2,409,900 股为基数， 向合座鼓吹每 10 股派发现款股利 1.5 元（含税）。自 2025 年 1 月 7 日起，优彩 转债的转股价钱由 7.15 元/股辅助为 7.00 元/股。详见公司 2024 年 12 月 31 日在 巨潮资讯网发布的《对于可调节公司债券转股价钱辅助的公告》（公告编号： 权登记日的总股本减去公司回购专户捏有的股份数目 1,371,553 股为基数，向全 体鼓吹每 10 股派发现款股利 4 元（含税）。自 2025 年 6 月 19 日起，优彩转债 的转股价钱由 7.00 元/股辅助为 6.60 元/股。详见公司 2025 年 6 月 12 日在巨潮资                         （公告编号：2025-030）。 讯网发布的《对于可调节公司债券转股价钱辅助的公告》 案股权登记日的总股本（其中回购专用证券账户中的股份 15,000 股不参与本次 职权分配）为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款股利 1.2 元（含税）。自 2025 年 10 月 13 日起优彩转债的转股价钱由 6.60 元/股辅助为 6.48 元/股，详见公司 告》（公告编号：2025-058）   二、可转债有条件赎回要求   凭据《召募讲明书》的商定，“优彩转债”有条件赎回要求的联系商定如下：   转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调节公司债券：   ①在转股期内，要是公司股票在聚首三十个往来日中至少十五个往来日的收 盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主捏有的可调节公司债券票面总金额；   i：指可调节公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱辅助的情形，则在辅助前的往来日 按辅助前的转股价钱和收盘价计较，辅助后的往来日按辅助后的转股价钱和收盘 价计较。   三、可转债有条件赎回要求可能设立的情况   自 2025 年 9 月 23 日至 2025 年 10 月 17 日，公司股票已有 10 个往来日的收 盘价钱不低于“优彩转债”当期转股价钱的 130%。（公司于 2025 年 10 月 13 日实行 2025 半年度职权分配，实行职权分配前“优彩转债”转股价钱的 130% 为 8.58 元/股，实行职权分配后“优彩转债”转股价钱的 130%为 8.424 元/股）。   凭据《深圳证券往来所上市公司自律监管相似第 15 号——可调节公司债券》 等联系规则以及《召募讲明书》中有条件赎回要求的联系商定，若在畴昔触发“优 彩转债”的有条件赎回要求（即在本次刊行的可调节公司债券转股期内，要是公 司股票在聚首三十个往来日中至少十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价 格的 130%（含 130%）），公司将于触发有条件赎回要求当日召开董事会审议 决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“优彩转 债”，并实时推行信息袒露义务。   四、其他事项   投资者如需了解“优彩转债”的其他联系内容，请查阅公司于 2022 年 12 月 公司债券召募讲明书》全文。敬请普遍投资者平和公司后续公告，防备投资风险。   特此公告。                           优彩环保资源科技股份有限公司                                 董事会